Modificări de ultimă oră privind beneficiarul real

În Monitorul Oficial nr. 58 din 06.07.2020 a fost publicată Legea privind modificarea și completarea Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aducând o modificare benefică societăților comerciale.

Astfel, art 56 din lege a fost completat cu două noi alienate, prin care sunt exceptate de la obligația depunerii declarației:

• Regiile autonome, companiile si societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat
• Persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.

În cazul persoanelor exceptate și enumerate mai sus, Registrul Comerțului este cel care va completa din oficiu Registrul Beneficiarilor Reali, pe baza documentelor depuse de societăți la înființare sau la diversele modificări ale statutului sau actului constitutiv.

Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă este legea care aduce modificări şi în privinţa societăţilor comerciale.

Această lege va intra în vigoare începand cu data de 01.09.2012.

Art. 79 din Legea nr. 76/2012 prevede următorul aspect: „În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societăţile înregistrate în registrul comerţului care au în denumire sintagma „societate comercială” sunt obligate a efectua demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul „societate”. Până la finalizarea acestor demersuri, societatea poate funcţiona cu denumirea înscrisă în registrul comerţului la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbării denumirii societăţii este scutită de taxă de înregistrare”.