Declarația de beneficiar real. Modificări la final de an

La finalul lunii decembrie a fost publicată Legea nr. 315, care aduce modificări Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și introduce noi prevederi cu privire la declarația privind beneficiarul real.

În data de 14 august 2020, Guvernul a adoptat OUG pentru modificarea termenului pentru depunerea declarației privind beneficiarul real

În Monitorul Oficial nr. 58 din 06.07.2020 a fost publicată Legea privind modificarea și completarea Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aducând o modificare benefică societăților comerciale.

Astfel, art 56 din lege a fost completat cu două noi alienate, prin care sunt exceptate de la obligația depunerii declarației:

• Regiile autonome, companiile si societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat
• Persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.

În cazul persoanelor exceptate și enumerate mai sus, Registrul Comerțului este cel care va completa din oficiu Registrul Beneficiarilor Reali, pe baza documentelor depuse de societăți la înființare sau la diversele modificări ale statutului sau actului constitutiv.

Anul 2020 aduce cu el o serie de modificări legislative, dar și noi obligații pentru companii. Una dintre acestea se referă la obligativitatea declarării de către persoanele juridice a beneficiarului real. 

În data de 21 iulie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prin care se instituie obligativitatea persoanelor juridice supuse obligaţiei de înmatriculare în Registrul Comerţului, de a depune prin grija reprezentantului legal, la înmatriculare, anual, sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul Beneficiarilor ținut de către de Oficiul Naţional al Registrului Comerțului.

Parlamentul Romaniei aprobat un nou act normativ care reglementează cadrul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Este vorba despre Legea nr. 129 din 11 iulie 2019, intrată în vigoare în data de 21 iulie 2019, prin care se instituie obligaţia înregistrării beneficiarilor reali ai persoanelor juridice în anumite registre centrale, organizate la nivelul: